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이사회 거버넌스 지침

다음 이사회 거버넌스 지침("지침")은 이사회가 효과적으로 주주를 대표하고 회사를 추구할 수 있는 구조를 제공하기 위해 이사회에서 채택되었습니다’주주 이익을 위한 목표, 직원, 고객 및 기타 이해관계자. 이 지침, 이사회 상임위원회 헌장과 함께, 회사 거버넌스의 틀을 확립하고 이사회 및 경영진 수준에서 정책 및 의사 결정의 효율성을 감독하려는 이사회의 의지를 반영합니다.. 이 지침은 융통성을 갖도록 고안되었습니다., 특정 지침이 법적 요구 사항인 경우를 제외하고 구속력 있는 법적 의무 집합이 아닙니다.. 이 가이드라인은 관련 법률의 적용을 받습니다., 규칙 및 규정, 또한 회사’설립 증명서, 및 수정 및 재작성된 조례(이하 "조례"), 및 해당 회사 정책.

이사회는 이 지침을 개정할 수 있습니다., 위원회가 필요하다고 판단할 경우 여기에 포함된 하나 이상의 지침에 대한 포기를 승인할 수 있습니다., 그렇게 하는 것이 적절하거나 바람직함.

이사의 책임

이사는 건전한 비즈니스 판단을 행사하고 수탁 의무에 부합하는 방식으로 회사의 최대 이익과 회사 주주의 이익을 위해 합리적으로 믿는 바에 따라 행동해야 합니다..

온라인카지노 합법 사이트이사 책임에는 다음이 포함됩니다., 그러나 이에 국한되지는 않습니다, (a) 회사의 사업 수행을 감독하여 사업이 적절하게 관리되고 있는지 평가합니다., (b) 검토 중, 그리고 적절한 경우, 회사의 주요 재무 목표 승인, 자본 및 운영예산, 전략 계획 및 기타 중요한 정책과 기업 활동, (c) 회사 및 성과와 관련된 주요 위험 요소 평가, 그리고 그러한 위험을 해결하고 완화하기 위한 조치를 검토 중, 및 (d) 회사의 모든 주주의 이익을 대표합니다..

이사’ 약속

이사는 회사를 이해하고 감독하는 데 필요한 시간과 노력을 투자해야 합니다’님의 사업, 전략, 및 위험.

이사는 이사회 및 자신이 속한 위원회 회의에 참석해야 합니다.; 배포된 자료를 미리 검토하여 회의를 준비합니다.; 그리고 이사회 및 위원회 토론에 적극적으로 참여합니다..

이사는 주주총회에 직접 참석해야 합니다., 정기 이사회 회의와 동시에 개최될 예정입니다..

이사는 이사회 및 위원회 회의 외에도 최고경영자("CEO") 및 기타 이사와의 조언 및 협의를 위해 스스로 시간을 내야 합니다..

기업 지배구조 및 지명 위원회는 이사의 과거 회의 참석 및 참여를 고려할 것입니다., 및 기여, 이사 재지명 추천 여부를 고려할 때 해당 이사가 참여하는 이사회 및 상임 위원회의 활동.

보드 크기

이사회는 회사 규모를 고려할 때 6~9명의 안전한 카지노 사이트이사가 적절한 규모라고 믿습니다.. 이사회는 수시로 이사회의 규모를 조정할 수 있습니다., 회사의 법인 설립 증명서 및 정관(각각 수시로 개정됨)에 의거.

이사 자격 기준

헌장의 정책 및 원칙에 따라, 기업 지배구조 및 지명 위원회는 회사 이사로 선출될 자격을 갖춘 후보자를 이사회에서 식별하고 추천합니다.. 후보자는 다른 이사가 추천할 수 있습니다., 경영진, 주주, 및 기타 제3자에 의해, 기업 지배구조 및 지명 위원회가 보유한 검색 회사 포함.

주주들은 이름과 지원 정보를 Sterling Infrastructure에 제출하여 기업 지배 구조 및 지명 위원회에서 고려할 후보자를 제안할 수 있습니다., 주식회사., ℅ 기업 비서, 1800 휴즈 랜딩 블러바드. – 스위트 250, 숲속의 땅, 텍사스 77380. 지원 정보에는 (a) 각 후보자 및 제안 주주의 이름과 주소가 포함되어야 합니다., (b) 후보자의 포괄적인 전기, 해당 후보자가 제공하기로 선택한 자체 식별 다양성 특성 포함, 그리고 아래에 명시된 기준을 고려하여 후보자가 이사로 봉사할 자격이 있는 이유에 대한 설명, (c) 소유권 증명, 주식 종류 및 주식 수, 및 회사의 의결권 주식이 각 후보자와 제안 주주가 수익적으로 소유한 기간, 및 (d) 봉사하겠다는 의지를 명시한 후보자가 서명한 편지, 당선된 경우, 감독으로서. 실시간카지노사이트주주는 회사 내규에 규정된 특정 절차에 따라 주주총회에서 선거 후보자를 직접 추천할 수도 있습니다..

이사 인디펜던스

이사회의 최소 과반수는 나스닥 증권 거래소("NASDAQ") 상장 규칙의 요구 사항에 따라 독립적인 자격을 갖추어야 합니다..

위원회, 기업지배구조 및 지명위원회의 추천에 따라, 비직원 이사의 독립 자격 여부를 결정합니다..

이사회는 독립 이사와 비독립 이사의 균형을 유지할 것입니다., 현직 및 전직 경영진 포함, 주주 이익 증진 및 회사 지배구조에 효과적이라고 판단되는 경우.

이사 임기

이사회는 임기 제한을 설정하지 않았습니다.. 그러나, 이사회는 사외 이사의 의무 퇴직 연령을 72세로 정했습니다., 유효 퇴직일은 이사가 퇴직 의무 연령에 도달한 날 이후의 다음 연례 주주 총회일입니다..

이사회는 신규 이사와 장기 재임 이사를 혼합하는 것이 중요하다고 믿습니다.. 장기간 이사회에서 활동한 이사는 회사에 대한 경험과 이해를 바탕으로 회사의 운영 및 전략에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다.’의 역사, 정책 및 목표, 이사회에 새로 합류한 이사는 이사회에 새로운 배경과 관점을 제공할 수 있습니다..

현 이사의 재임 기간과 연령은 기업 지배구조 및 지명 위원회에서 이사 재지명을 추천할지 여부를 고려할 때 고려됩니다..

상태 변경

감독이라면’이사로 취임하면서 온라인카지노사이트직무나 지위가 실질적으로 변경됨, 이사는 기업지배구조 및 지명위원회 의장에게 통보할 것으로 예상됩니다..

기업 지배구조 및 지명 위원회는 이사가 이사회를 계속 만족시키는지 평가할 것입니다’회원 자격 기준. 기업 지배구조 및 지명 위원회가 이사가 더 이상 이사회의 회원 기준을 충족하지 않는다고 결정하는 경우, 이사는 즉시 이사회에 사임을 제출해야 합니다.. 기업 지배구조 및 지명 위원회는 또한 이사 재지명 추천 여부를 결정할 때 변경 사항을 고려할 것입니다..

회사의 직원이 된 사외 이사는 즉시 이사회에 사임을 제출해야 합니다..

퇴사 시’s고용, 직원이기도 한 이사는 즉시 이사회에 사임을 제출해야 합니다..

과반수 득표 실패

회사 산하’의 조례, 이사는 다수결로 선출됩니다.. 그러나, 이사 후보 수가 선출할 이사 수를 초과하는 경우, 이사는 다수결로 선출됩니다..

이사회 선거 또는 재선 후보 지명의 조건, 각 현 이사 또는 이사 지명자는 연차 총회에 앞서 이사가 선거 또는 재선에 필요한 표를 얻지 못한 경우 제출된 것으로 간주되는 실행 취소 불가능한 사임서를 이사회에 제출해야 합니다.. 이러한 사임은 이사회가 수락한 경우에만 유효합니다., 후임 이사가 확인되어 이사회에 임명될 때까지 유효 시간이 연기될 수 있음.

현직 이사가 무투표 선거에서 과반수 득표를 온라인카지노 합법 사이트얻지 못한 경우, 기업 지배구조 및 지명 위원회는 사임을 수락할지 거부할지에 관해 이사회에 권고할 것입니다., 또는 다른 조치를 취해야 하는지 여부. 이사회는 기업지배구조 및 지명위원회에서 즉시 조치를 취할 것입니다’님의 추천, 이사회가 관련성이 있다고 믿는 모든 요소를 ​​고려, 선거 결과 인증일로부터 90일 이내에 그 결정과 그 근거를 공개할 것입니다..

기업 지배구조 및 지명 위원회와 이사회는 그들이 이해하는 이유를 고려할 것입니다., 또는 주주가 명시한 이유, 필수 투표를 받지 못한 후보자의 경우, 근본 원인이 치료 가능한지 여부, 이사회의 전체 구성 및 본 사임 또는 기타 제안된 사임을 수락하는 효과는 적용 가능한 규칙에 따라 가질 수 있습니다., 규정 또는 계약(NASDAQ 상장 기준 및 연방 증권법 포함), 또한 관련이 있다고 생각되는 기타 요소.

이사회는 사임을 고려 중인 모든 이사가 기업 지배 구조 및 지명 위원회의 이사 사임 고려에 참여하지 않을 것으로 기대합니다., 이사가 해당 위원회의 구성원인 경우, 및 사임에 관한 이사회의 결정. 이사회는 또한 다른 이사의 사임을 고려하는 이사회에 참여할 자격이 있는 이사가 3명 미만이 아닌 한 그러한 이사가 다른 이사의 사임을 고려하여 참여를 기권할 것으로 기대합니다..

안전한 카지노 사이트특정 거래 검토

각 이사는 이사와 회사 간의 직간접적 거래에 대해 감사 위원회에 즉시 통보해야 합니다..

모든 관련 당사자 거래는 헌장에 따라 감사위원회의 검토 및 승인을 받아야 합니다., 또한 해당 법률 및 NASDAQ 상장 규칙에 따라.

이해 상충

이사의 개인에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있는 모든 문제에 대한 이사회 논의 전, 사업, 또는 직업적 관심, 해당 이사는 (a) 잠재적인 이해 상충의 존재를 온라인카지노 합법 사이트이사회 의장에게 공개하고 (b) 이사회 의장이(법률 고문과 협의한 후) 이해 상충이 존재하거나 갈등에 대한 인식이 중요할 가능성이 높습니다., 해당 문제와 관련된 토론이나 투표에서 자신을 기피.

이사회는 이사와 회사 또는 이사회 사이에 상당한 이해 상충이 있고 그러한 갈등이 이사회가 만족할 만큼 해결될 수 없는 경우 이사가 사임을 제안해야 한다고 믿습니다..

사외이사직 및 사외위원회 참여

이사가 봉사하는 다른 회사 이사회의 수는 3개를 초과하지 않을 것으로 예상됩니다., 그러한 다른 이사회가 민간 회사에 있는지 여부.

이사회 구성원이 소속된 기타 공기업 감사 위원회의 수’의 감사위원회 역할은 2회를 초과하지 않을 것으로 예상됩니다..

CEO가 활동하는 공개 회사 이사회의 수(회사 제외’s Board)는 1개를 초과할 수 없습니다..

온라인카지노 합법 사이트이사회 의장

온라인카지노 합법 사이트이사회 의장은 해당 이사에 의해 독립 이사 중에서 선출됩니다..

온라인카지노 합법 사이트이사회 의장은 이사회를 이끌고 이사회에 적시에 정확한 정보를 제공하기 위해 경영진과 이사회 간의 관계를 촉진할 책임이 있습니다.. 추가로, 이사회 의장: (1) 모든 이사회 회의와 독립 이사의 집행 회의를 주재합니다.; (2) 주주총회 주재; (3) 모든 이사회 회의 안건을 승인합니다.; (4) 사외이사와 고위 경영진 사이의 연락원 역할을 합니다.; 및 (5) 전체 이사회 및 독립 이사의 집행 회의를 소집할 권한이 있습니다..

보드 & 위원회 회의

이사회 및 위원회 회의의 연간 일정은 회계연도가 시작되기 전에 이사회에서 매년 검토합니다.. 일정이 확정되었습니다, 가능한 한, 모든 이사가 모든 회의에 직접 참석할 수 있도록.

주파수, 이사회 및 위원회 회의의 길이와 의제는 온라인카지노 합법 사이트이사회 의장과 위원회 위원장이 결정합니다., 다른 감독들의 제안 포함.

이사회와 이사회의 각 상임위원회는 1년에 최소 4회 회의를 갖습니다..

임원 세션

독립 이사는 정기적으로 예정된 각 이사회 회의 중에 경영진이 참석하지 않고 정기적으로 예정된 임원 회의에서 만납니다., 그리고 독립 이사가 적절하다고 판단하는 경우 더 자주. 온라인카지노 합법 사이트이사회 의장은 독립 이사의 모든 집행 회의를 주재합니다..

보드 & 위원회 회의 자료

안전한 카지노 사이트의제 항목과 관련되고 이사회 또는 위원회 회의에서 수행될 업무에 대한 이사회의 이해에 중요한 모든 이사회 및 위원회 회의 자료는 회의 최소 2일(영업일 기준) 전에 배포되어야 합니다., 특별한 상황 제외.

관리 보고서

정기적으로 예정된 모든 이사회 및 위원회 회의에서, 경영진은 온라인카지노 합법 사이트이사회 의장 및 위원회 위원장의 요청에 따라 의제 항목에 대해 보고할 수 있어야 합니다..

이사회 위원회

이사회에는 3개의 상임 위원회가 있습니다: 감사 위원회, 보상인재개발위원회, 및 기업지배구조 및 지명위원회. 각 위원회에는 위원회 구성원이 적절하다고 판단하는 헌장의 변경 사항을 이사회에 권고할 목적으로 매년 위원회 구성원이 검토하는 서면 헌장이 있습니다..

이사회는 필요에 따라 다른 임시 위원회를 구성할 수 있습니다., 법률이나 규정에 의해 금지되지 않는 한 해당 위원회의 구성원에는 비독립 이사가 포함될 수 있습니다..

직원이기도 한 이사는 이사회 또는 임시 위원회에서의 봉사에 대해 추가 보상을 받지 않습니다..

이사회는 각 위원회의 구성원 수를 결정합니다., 각 상임위원회에는 최소 3명의 구성원이 필요합니다..

위원회, 기업지배구조 및 지명위원회의 추천에 따라, 모든 위원회의 모든 구성원을 선출, 각 위원회 위원장 포함, 언제든지 하나 이상을 삭제할 수 있습니다..

번호, 구조, 및 이사회의 기능’위원회는 위원회 구성원이 적절하다고 판단하는 안전한 카지노 사이트변경 사항을 이사회에 권고하기 위해 기업 지배 구조 및 지명 위원회에 의해 정기적으로 검토됩니다..

위원회 구성원의 독립

감사위원회 전원, 보상 및 인재 개발 위원회와 기업 지배구조 및 지명은 NASDAQ 상장 규칙의 요구 사항에 따라 독립적인 자격을 갖습니다.. 추가로, 감사 위원회와 보상 및 인재 개발 위원회의 구성원은 NASDAQ 상장 규칙과 증권 거래 위원회 규칙 및 규정의 요구 사항에 따라 강화된 독립성 표준을 충족해야 합니다., 수시로 수정됨.

위원회 보고서

이사회 상임위원회 위원장은 위원회의 진행 및 심의에 대해 정기적으로 전체 이사회에 보고합니다., 그리고 전체 이사회의 승인이 필요한 위원회 문제에 대해 이사회에 권고합니다..

감독 오리엔테이션

기업지배구조 및 지명위원회, 관련 위원회 위원장과 협력, 신임 이사에게 오리엔테이션 프로그램 제공을 담당합니다., 이사회 가입 시 자료 및 기타 지원 포함.

계속 교육

기업지배구조 및 지명위원회, 관련 위원회 위원장과 협력, 추천 및 관리를 담당합니다, 회사 경영진과 협의 중, 이사 교육 프로그램.

이사회는 효과적인 이사회를 유지하기 위해서는 지속적인 교육이 중요하다고 믿습니다.. 따라서, 이사는 제3자 전문가가 중요한 회사 주제에 대해 이사에게 교육하거나 이사회 최고의 도박 사이트또는 이사회 위원회에서의 서비스와 관련된 이사회 회의에 최소 한 번 참석해야 합니다., 그리고 프로그램에서 얻은 통찰력을 다른 이사들에게 보고합니다.

회사는 교육 프로그램 참석과 관련하여 발생한 비용을 이사에게 상환합니다., 단, 프로그램에 참석한 시간 동안은 아님.

이사 보상

이사 보상은 보상 및 인재 개발 위원회에서 격년으로 검토하고 승인합니다.. 기타 고려사항 중, 위원회는 회사’ 방법을 결정합니다.;이사 보상은 동료 그룹의 이사 보상과 비교됩니다..

회사의 직원이기도 한 이사는 이사회 활동에 대해 추가 보상을 받지 않습니다..

보드 & 위원회 평가

이사회의 각 구성원은 이사회 및 각 이사회 상임위원회의 익명 설문조사를 통해 매년 자체 평가를 실시합니다..

기업 지배구조 및 지명 위원회 의장은 설문 조사 결과를 수집하고 이를 요약하여 경영진 세션에서 사외 이사에게 보고합니다..

이사회는 각 평가를 논의하여 무엇을 결정해야 합니다., 있는 경우, 이사회나 그 위원회 또는 이사의 효율성을 향상시키기 위한 조치가 취해져야 합니다..

개인이사

기업 지배구조 및 지명 위원회 의장은 매년 각 이사와 개별적으로 협의하여 이사회 선출 및 재선 후보에 대한 의견을 요청합니다., 그리고 각 이사가 이사회 기능에 대한 우려를 표명하도록 허용합니다., 위원회 및 회원. 이사가 기업 지배구조 및 지명 위원회와 그 의장에 관해 가질 수 있는 모든 의견은 온라인카지노 합법 사이트이사회 의장에게 전달됩니다..

최고경영자에 대한 평가

이사회는 CEO의 성과에 대한 평가가 이사회의 일부라고 믿습니다’s 중요한 기능. 평가는 보상 및 인재 개발 위원회에서 관리하는 공식 프로세스에 따라 경영진 회의에서 매년 독립 이사에 의해 이루어집니다., 결과는 온라인카지노 합법 사이트이사회 의장이 CEO에게 전달합니다..

고위 경영진에 대한 접근

회사 구성원’의 고위 경영진은 합리적인 시간에 우려 사항을 논의하기 위해 이사들에게 연락해야 합니다..

독립 고문

일반적으로, 이사회와 각 위원회는 직무 수행과 관련된 모든 문제에 대해 단독 재량에 따라 적절하다고 판단되는 독립적인 고문을 유지할 권한이 있습니다., 및 수수료 승인 권한, 해당 컨설턴트 및 고문의 비용 및 기타 보유 조건.

추가로, 보상인재개발위원회, 특히, 보상 컨설턴트를 유지하고 종료할 수 있는 단독 권한을 가짐, 외부 변호사 포함, 및 적절하다고 판단되는 기타 보상 자문, 또한 해당 컨설턴트 및 고문의 수수료 및 기타 보유 조건을 승인할 수 있는 유일한 권한.

보상 컨설턴트를 고용하기 전, 외부 변호사 또는 기타 고문, 보상 및 인재 개발 위원회는 해당 법률에 따라 독립성을 평가합니다., 규칙, 규정 및 등재 기준.

최고 규정 준수 책임자 보고서

회사에는 정기적으로 보고하는 최고 규정 준수 책임자가 있습니다. 온라인카지노. 보고서는 회사와 직원이 다음 사항을 준수하는 정도를 다루고 있습니다. 온라인카지노사이트 _환영 및 기타 회사 정책, 및 직원을 위한 지속적인 규정 준수 교육 상태. 기업 지배구조 및 지명 위원회는 기업 정책 관리 문제를 고려합니다., 회사의 업무 행동 강령의 적절성 포함, 그리고 이사회를 위한 적절한 변경 사항과 권장 사항을 개발합니다..

승계계획

예기치 못한 사건이 발생할 경우 이사회는 긴급 승계 계획을 유지합니다., CEO의 사망 또는 장애 등, 및 장기적인 CEO 승계 계획. 기업지배구조 및 지명위원회, 이사회와 협의 중, CEO 및 기업 지배구조 및 지명 위원회가 필요하거나 적절하다고 판단하는 기타 경영진, 개발 및 유지 관리를 담당합니다., 및 감독 종료, 회사의 CEO 승계 계획.

이사회는 또한 주요 경영진에 대한 승계 계획 정책을 유지합니다..  보상 및 인재 개발 위원회, 이사회와 협의 중, CEO 및 보상 및 인재 개발 위원회가 필요하거나 적절하다고 판단하는 기타 경영진, 개발 및 유지 관리를 담당합니다., 및 감독 종료, 회사의 주요 경영 승계 계획.

기업 지배구조 및 지명 위원회는 매년 이사회에서 선출할 지명된 임원 명단을 이사회에 추천해야 합니다..

주주와의 커뮤니케이션

온라인카지노 합법 사이트이사회 의장, 고위 경영진의 도움으로, 온라인카지노 합법 사이트주주들에게 이사회를 대표할 것입니다, 이사회에 전달하고’의 입장.

주주들은 그룹으로 이사회에 연락할 수 있습니다., 그룹으로서의 사외이사, 이사회 위원회, 또는 다음과 같은 개인 이사:

우편 수신처: Sterling Infrastructure, 주식회사., c/o 기업 비서, 1800 휴즈 랜딩 블러바드. – 스위트 250, 숲속의 땅, 텍사스 77380.

이메일 주소: Strlco@Lighthouse-Services.com

각 커뮤니케이션에는 수신인과 커뮤니케이션의 일반적인 주제가 명시되어야 합니다.. 비서는 경박한 내용이 아닌 이상 이러한 통신문을 받는 대로 이사에게 전달할 것입니다.. 통신량이 많은 경우, 장관은 이를 요약하고 이사회에 요약을 제공할 것입니다..

의심스러운 회계 또는 감사 문제 또는 위반 가능성에 대한 우려 온라인카지노사이트 _환영 코드에 설명된 절차에 따라 보고되어야 합니다., 회사에서 사용 가능’웹사이트: 온라인카지노사이트 _환영 보너스_de las leyes, y con los.

이 가이드라인 검토

기업 지배구조 및 지명 위원회는 매년 이사회 및 위원회 자체 평가를 통해 이러한 지침의 효율성을 검토하고 평가합니다., 다른 수단을 통해서도, 위원회 구성원이 필요하다고 생각하는 변경 사항을 이사회에서 채택하도록 권장합니다., 적절하거나 바람직함.

검토 및 개정: 5월 5일, 2021, 5월 4일, 2022

거버넌스 지침(2022년 5월 4일)