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ミラクルカジノ クレジットカード報酬・評価委員会実施規則

(2024 年 4 月 1 日開催の 2024 年第 3 回ミラクルカジノ クレジットカードで審議、承認)

第 1 章 一般規定

第 1 条当社の取締役（非独立取締役）および上級管理職（以下、管理職）の評価・給与管理制度を一層確立・改善するため，コーポレートガバナンス構造の改善，「中華人民共和国の会社法」、「上場会社のガバナンス規範」、「定款」およびその他の関連規定による，当社はミラクルカジノ クレジットカードに報酬および評価委員会を特別に設置しました，そしてこれらの実装ルールを策定します。

第 2 条報酬評価委員会はミラクルカジノ クレジットカードによって設立された専門の作業組織です，会社の取締役および上級マネージャーの評価基準の策定と実施を主に担当；配合の責任者、取締役および上級管理職に対する会社の報酬方針と計画を確認する，ミラクルカジノ クレジットカードの責任者。

第 3 条この規則で言及されている取締役とは、会社から報酬を受け取るミラクルカジノ クレジットカード長を指します、ディレクター，上級マネージャーとは、ミラクルカジノ クレジットカードによって任命されたゼネラルマネージャーを指します、副総支配人、理事会秘書、財務ディレクター、エンジニアリング ディレクター、オペレーションディレクター。

第 2 章人員構成

第 4 条報酬・評価委員会のメンバーはミラクルカジノ クレジットカード 5 名で構成されます，独立ミラクルカジノ クレジットカードが過半数を占める。

第 5 条報酬および評価委員会のメンバーは会長が委員長を務めます、独立取締役の半数以上、または指名された全取締役の 3 分の 1，ミラクルカジノ クレジットカードによって選出。

第 6 条給与評価委員会には委員長を置くものとする，独立したミラクルカジノ クレジットカードメンバーが務める，委員会の業務を主宰する責任を負う；委員長は委員会内で選出される，そして承認を得るためにミラクルカジノ クレジットカードに提出してください。

第 7 条報酬評価委員会の任期はミラクルカジノ クレジットカードの任期と一致します，メンバーの任期が終了します，再選可能。期間中にメンバーのいずれかが会社の取締役を務めなくなった場合，会員ステータスが自動的に失われます，委員会は上記第 4 条から第 6 条の規定に従って委員の数を補充するものとする。

第 8 条報酬ミラクルカジノ クレジットカード委員会の下の作業グループ，会社の人事リーダーがチームリーダーです，人事およびその他の関連部門の関係者がチームのメンバーです。会社の運営に関する情報とミラクルカジノ クレジットカード対象の人材に関する情報を提供する特別な責任を負います，報酬・ミラクルカジノ クレジットカード委員会の会議の準備と、報酬・ミラクルカジノ クレジットカード委員会の関連決議の執行を担当します。

第 3 章 責任と権限

第 9 条報酬ミラクルカジノ クレジットカード委員会の主な責任と権限:

(1)ミラクルカジノ クレジットカード評価基準の検討，評価を実施して提出

提案してください;

(2) 研究審査責任者、上級管理職のミラクルカジノ クレジットカード方針と計画。

第 10 条報酬評価委員会は、次の事項についてミラクルカジノ クレジットカードに勧告を行うものとします。

(1) ミラクルカジノ クレジットカードおよび上級管理者の報酬;

(2) 株式インセンティブ計画の策定ミラクルカジノ クレジットカード変更、従業員持株会，インセンティブ オブジェクトには特典が付与されます、権利と利益の行使における実績；

(3) ミラクルカジノ クレジットカード、上級管理者が分社化する子会社の株式所有計画を取り決める；

(4) 法令等、定款および会社のミラクルカジノ クレジットカードによって承認されたその他の事項。

ミラクルカジノ クレジットカードは報酬・評価委員会の勧告を採用しなかった、または完全には採用しませんでした，報酬評価委員会の意見とそれを採用しない具体的な理由はミラクルカジノ クレジットカード決議に記録されるべきである，そして開示する。

第 11 条ミラクルカジノ クレジットカードは、株主の利益を損なう報酬計画またはプログラムを拒否する権利を有します。

第 12 条報酬・評価委員会によって提案された当社取締役の報酬計画，承認を得るためミラクルカジノ クレジットカードに報告する必要があります，導入前にレビューと承認を受けるために株主総会に提出；会社の上級管理職への給与配分計画は、承認を得るためミラクルカジノ クレジットカードに提出する必要があります。

第 4 章 意思決定プロセス

第 13 条給与・ミラクルカジノ クレジットカード委員会の下の作業グループは、給与・ミラクルカジノ クレジットカード委員会の意思決定のための事前準備を担当します，会社についての情報を提供してください:

(1) ミラクルカジノ クレジットカード主要な財務指標と事業目標の達成状況を提供する；

(2) ミラクルカジノ クレジットカード上級管理者の仕事範囲と主な責任；

(3)ミラクルカジノ クレジットカード勤務成績評価制度の提供

インジケーターの完了ステータス;

(4) ミラクルカジノ クレジットカードおよび上級管理者にビジネス革新と利益創出能力を提供する

業績;

(5) ミラクルカジノ クレジットカード業績に応じた給与配分計画と配分方法を提供する

グアンの計算根拠。

第 14 条ミラクルカジノ クレジットカードおよび上級マネージャーに対する報酬評価委員会の評価手順:

(1) 当社の取締役および上級管理者は、ミラクルカジノ クレジットカードの報酬および評価委員会に業務内容および自己評価を報告します；

(2) 業績評価の基準および手順に基づく報酬・評価委員会，ミラクルカジノ クレジットカードおよび上級役員向け

マネージャーの業績ミラクルカジノ クレジットカード;

(3) 職務業績評価結果および報酬配分方針に基づき、取締役および上級管理職の報酬額および報酬方法を提案，投票後，会社のミラクルカジノ クレジットカードに報告する。

第 5 章 手順規則

第 15 条報酬ミラクルカジノ クレジットカード委員会は少なくとも年に1回会合します，会議の 3 日前にメンバー全員に通知します。

緊急事態のため，臨時会議を招集する必要がある，会議の通知はいつでも電話またはその他の口頭手段で行うことができます，しかし、議長は会議で説明する必要があります。会議の議長は議長が務める，会長が出席できない場合は、他のメンバー（独立ミラクルカジノ クレジットカード）に会長を委任することができます。

第 16 条報酬およびミラクルカジノ クレジットカード委員会の会議には、メンバーの 3 分の 2 以上が出席する必要があります；各メンバーは 1 票を持ちます；会議での決議，全メンバーの半数以上の承認が必要。

第 17 条報酬ミラクルカジノ クレジットカード委員会の会議の投票方法は挙手または書面による投票です；会議はオンサイトで開催可能，通信投票によりオフサイトミーティングも開催可能。

第 18 条必要に応じて、会社のミラクルカジノ クレジットカードを報酬および評価委員会の会議に招待することができます、上司と上級マネージャーが会議に出席。

第 19 条必要な場合，報酬ミラクルカジノ クレジットカード委員会は、意思決定のために専門的なアドバイスを提供するために仲介者を雇うことができます，会社が支払う料金。

第 20 条 報酬評価委員会のメンバーは、自らの利益に関わる問題についての投票を避ける必要があります，メンバーの回避により、会議がその問題についての投票を通常通り完了できない場合，この問題は検討のためミラクルカジノ クレジットカードに直接提出されるべきです。

第 21 条給与ミラクルカジノ クレジットカード委員会の会議招集手順、会議で可決された投票方法、報酬方針および分配計画は、関連法に準拠する必要があります、規制、定款の条項およびこれらの措置。

第 22 条報酬および評価委員会の会議は記録されるべきです，会議に出席するメンバーは会議議事録に署名する必要があります；会議の議事録は、会社のミラクルカジノ クレジットカードの秘書が保管するものとします。

第 23 条給与評価委員会会議で可決された提案と投票結果，会社のミラクルカジノ クレジットカードに書面で報告する必要があります。

第 24 条ミラクルカジノ クレジットカードに出席するすべてのメンバーは、ミラクルカジノ クレジットカードで議論された事項の秘密を守る義務があります，関連情報の無断開示禁止。

第 6 章 附則

第 25 条これらの実施規則は、ミラクルカジノ クレジットカードの決議が採択された日から発効するものとします。

第 26 条これらの実施規則に記載されていない事項，関連する国内法、規制および会社定款による；これらの規則は、将来国によって公布される法律の対象となります、法的手続きを通じて修正された規制または定款に抵触する場合，関連する国内法、規制および会社定款による，すぐに修正してください，審査と承認のためにミラクルカジノ クレジットカードに報告する。

第 27 条これらの規則を解釈する権利は会社のミラクルカジノ クレジットカードに属します。