湖南投資グループ株式ミラクルカジノ クレジットカード

取締役会ミラクルカジノ クレジットカード実施規則

(2024 年 4 月 1 日開催の 2024 年第 3 回ミラクルカジノ クレジットカードで審議、承認)

第 1 章一般規定

第 1 条 会社の戦略的開発ニーズを満たすため，会社の中核的な競争力の強化，会社の発展計画を決定する，投資意思決定手順の改善，意思決定の科学的性質を強化する，主要な投資意思決定の効率と意思決定の質を向上させる，コーポレートガバナンス構造の改善，「中華人民共和国の会社法」、「上場会社のガバナンス規範」、「定款」およびその他の関連事項による 規制，当社は取締役会にミラクルカジノ クレジットカードを設置しました，そしてこれらの実装ルールを策定します。

第 2 条取締役会のミラクルカジノ クレジットカードは、取締役会によって設立された専門の作業組織です，会社の長期的な発展戦略と主要な投資決定に関する調査と提案を主に担当。

第 2 章人員構成

ミラクルカジノ クレジットカードミラクルカジノ クレジットカードは 3 人の取締役で構成されます，少なくとも 1 人の独立取締役を含める必要があります。

第 4 条ミラクルカジノ クレジットカードのメンバーは委員長が率いる、独立取締役の半数以上、または指名された全取締役の 3 分の 1，取締役会によって選出された。

ミラクルカジノ クレジットカードミラクルカジノ クレジットカードには委員長を置くものとする，会社の会長を務めた。

第 6 条 ミラクルカジノ クレジットカードの任期は取締役会の任期と一致します，メンバーの任期が終了します，再選可能。メンバーのいずれかが期間中に会社の取締役を務めなくなった場合，会員ステータスが自動的に失われます，委員会は、上記第 3 条から第 5 条の規定に従って委員の数を補充するものとする。

第 7 条 ミラクルカジノ クレジットカード傘下の投資検討グループ，会社のゼネラルマネージャーが投資検討チームのリーダーとなります，その会社の投資担当シニアマネージャーが副チームリーダーを務めています，関連部門または持株会社の責任者がチームのメンバーとなります。

ミラクルカジノ クレジットカード 章責任と権限

第 8 条 ミラクルカジノ クレジットカードの主な責任と権限:

(1) ミラクルカジノ クレジットカード長期発展戦略計画を調査し、提案する；

(2) 定款に規定されているミラクルカジノ クレジットカードの承認を必要とする主要な投融資計画を調査し、推奨する；

(3) 定款に定められたミラクルカジノ クレジットカードの承認を必要とする主要な資本業務、資産管理プロジェクトについて調査し、提案する；

(4) ミラクルカジノ クレジットカード発展に影響を与えるその他の主要事項について調査し、提案する；

(5) 上記事項の実施を検査する;

(6) その他ミラクルカジノ クレジットカードが承認した事項。

第 9 条 ミラクルカジノ クレジットカードは取締役会に対して責任を負います，委員会の提案は検討と決定のために取締役会に提出されます。

第 4 章ミラクルカジノ クレジットカードプロセス

第 10 条投資検討チームはミラクルカジノ クレジットカードの意思決定のための事前準備を担当します，会社についての情報を提供してください:

(1) 主要な投融資はミラクルカジノ クレジットカード関連部門または持株ミラクルカジノ クレジットカード担当者が報告する必要がある、資本運用、資産管理プロジェクトの意図、予備的な実現可能性レポートとパートナーに関する基本情報；

(2) 投資審査チームによる事前審査，プロジェクト提案書を発行する，提出のためにミラクルカジノ クレジットカードにも報告されました；

(3) 社外契約を締結する会社または持株ミラクルカジノ クレジットカード関連部門、契約書、憲章と実現可能性レポートについて交渉し、投資検討チームに提出する；

(4) 投資レビューチームによるレビュー，意見書を発行する，そしてミラクルカジノ クレジットカードに正式な提案を提出する。

第 11 条 投資検討グループの提案に基づいてミラクルカジノ クレジットカードが会議を招集，話し合いましょう，議論の結果を取締役会に提出，同時に投資レビュー チームにフィードバック。

第 5 章手順規則

第 12 条 ミラクルカジノ クレジットカードは、会社の実際のニーズに基づいて、随時会議を開催します。ミラクルカジノ クレジットカード会議は戦略委員長によって提案されます，会議の 3 日前にメンバー全員に通知します；緊急事態，できるだけ早く会議を開催する必要があります，会議の通知はいつでも電話またはその他の口頭手段で行うことができます，しかし、議長は会議で説明する必要があります。会議の議長は議長が務める。

第 13 条ミラクルカジノ クレジットカードの会議にはメンバーの 3 分の 2 以上が出席する必要があります；各メンバーは 1 票を持ちます；会議でなされた決議，全メンバーの半数以上の承認が必要。

第 14 条 ミラクルカジノ クレジットカード会議の投票方法は挙手または書面投票です；会議はオンサイトで開催可能，通信投票によりオフサイトミーティングも開催可能。

第 15 条投資検討チームの責任者、副リーダーはミラクルカジノ クレジットカードの会議に出席できます，必要に応じて会社の取締役を招待できます、監督者、上級マネージャーと他の専門家が会議に出席。

第 16 条必要な場合，ミラクルカジノ クレジットカードは、意思決定に専門的なアドバイスを提供するために仲介者を雇うことができます，会社が支払った費用。

第 17 条ミラクルカジノ クレジットカード会議の招集手順、投票方法と会議で可決された決議は、関連する法律に準拠する必要があります、規制、「定款」の条項およびこれらの措置。

第 18 条ミラクルカジノ クレジットカードの会議は記録されるべきです，会議に出席するメンバーは会議議事録に署名する必要があります；会議の議事録は、会社の取締役会の秘書が保管するものとします。

第 19 条 ミラクルカジノ クレジットカード会議で可決された提案と投票結果，会社の取締役会に書面で報告する必要があります。

第 20 条 ミラクルカジノ クレジットカードに出席するすべてのメンバーは、ミラクルカジノ クレジットカードで議論された事項の秘密を守る義務があります，関連情報の無断開示禁止。

第 6 章附則

第 21 条これらの実施規則は、ミラクルカジノ クレジットカードの決議が採択された日から発効するものとします。

第 22 条これらの実施規則に記載されていない事項，関連する国内法および規制および「定款」による；これらの規則は、将来国によって公布される法律の対象となります、規制に抵触する場合、または法的手続きを通じてミラクルカジノ クレジットカード定款が変更された場合，関連する国内法、規制および会社定款による，すぐに修正してください，審査と承認のために取締役会に報告する。

第 23 条 これらの規則を解釈する権利はミラクルカジノ クレジットカード取締役会に属します。