ミラクルカジノアフィリエイト株主総会における取締役または監督者の選任を指します

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ミラクルカジノアフィリエイトの議事規則

湖南投資グループ株式ミラクルカジノアフィリエイト

ミラクルカジノアフィリエイトの議事規則

(当社の2021年年次ミラクルカジノアフィリエイトで審議および承認)

第 1 章一般規定

第 1 条 会社の行動を規制するため，湖南投資集団有限公司（以下、会社）のミラクルカジノアフィリエイトが法律に従って権限を行使することを保証する，「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」という）による、中華人民共和国証券法（以下「証券法」という）の規定，会社の実際の状況に基づく，このルールを作ります。

第 2 条 企業は法律を厳格に遵守する必要があります、行政規制、「ミラクルカジノアフィリエイト議事規則」および「定款」の関連規定に従ってミラクルカジノアフィリエイトを招集する，株主が法律に従って権利を行使できるようにする。

会社の取締役会はその職務を効果的に遂行する必要があります，真剣に、ミラクルカジノアフィリエイトを時間通りに開催する。会社の取締役は全員、勤勉で責任感を持たなければなりません，ミラクルカジノアフィリエイトが正常に開催され、その権限が法律に従って行使されるようにする。

第 3 条 ミラクルカジノアフィリエイトは会社法および定款に定められた範囲内で権限を行使する。

第 4 条 ミラクルカジノアフィリエイトは定時ミラクルカジノアフィリエイトと臨時ミラクルカジノアフィリエイトに分かれます。年次ミラクルカジノアフィリエイトは年に 1 回開催されます，前会計年度終了後 6 か月以内に開催する必要があります。臨時ミラクルカジノアフィリエイトが随時開催される，「会社法」第101条に定める臨時ミラクルカジノアフィリエイトを開催すべき事由が生じた場合，臨時ミラクルカジノアフィリエイトは 2 か月以内に開催されるべきです。

会社は上記期間内にミラクルカジノアフィリエイトを招集することができません，会社の所在地がある中国証券監督管理委員会の支店および会社の株式が上場および取引されている証券取引所（以下「証券取引所」といいます）に報告する必要があります，理由を説明して発表。

第 5 条 会社はミラクルカジノアフィリエイトを開催しました，以下の問題について法的意見を出し、発表するには弁護士を雇う必要があります:

(1) 会議の開催、ミラクルカジノアフィリエイト手続きが法律に準拠しているかどうか、行政規制、本規則および定款の規定；

(2) 会議出席者の資格、ミラクルカジノアフィリエイト者の資格は合法かつ有効ですか；

(3) 会議の投票手順、投票結果は合法かつ有効ですか；

(4) ミラクルカジノアフィリエイト要請に応じたその他の関連問題に関する法的意見。

第 2 章ミラクルカジノアフィリエイトの権限

第 6 条 ミラクルカジノアフィリエイトは会社の権限である，法律に従って次の権限を行使します:

(1) ミラクルカジノアフィリエイト経営方針と投資計画を決定する;

(2) 従業員代表ではない取締役の選任および交替、監督者，関連取締役の決定、監督者の報酬に関する事項；

(3) ミラクルカジノアフィリエイトの報告書を検討し承認する;

(4) 監督委員会の報告書を検討し、承認する。

(5) ミラクルカジノアフィリエイト年間財務予算計画を確認し、承認する、最終会計計画；

(6) ミラクルカジノアフィリエイト利益分配計画と損失補償計画を検討し、承認する；

(7) ミラクルカジノアフィリエイト登録資本金の増減を決議する；

(8) 社債の発行を決議する;

(9) ミラクルカジノアフィリエイト合併、分裂した、解散、清算またはミラクルカジノアフィリエイト形態の変更に関する決議；

(10) 当社の資本金の減少および当社株式を保有する他のミラクルカジノアフィリエイトとの合併に伴う当社株式の取得；

(11) 定款の変更;

(12) 企業による採用、会計事務所を解雇する決定が下されました；

(13) 第 7 条に規定する保証事項を検討し、承認する。

(14) 1 年以内の企業買収の見直し、ミラクルカジノアフィリエイト最新の監査済み総資産の 30% を超える主要資産の売却；

(15) 調達した資金の使用方法の変更を確認し、承認する。

(16) 株式インセンティブプランと従業員持株会プランを確認する;

(17) 法律の見直し、行政規制、その他部規または定款に定めるミラクルカジノアフィリエイトの決議事項。

上記のミラクルカジノアフィリエイトの権限は、取締役会またはその他の機関および個人によって承認を得て行使されるものではありません。

第 7 条 当社の以下の外部保証行為，ミラクルカジノアフィリエイトによる審査と承認の対象。

(1) 当社およびその支配子ミラクルカジノアフィリエイト外部保証総額，最新の監査純資産の50%以上に達した場合に提供される保証；

(2) 当社の全額外部保証，最新の監査済み総資産の 30% 以上に達した場合に提供される保証；

(3) 1 年以内のミラクルカジノアフィリエイト保証額がミラクルカジノアフィリエイト最新の監査済み総資産の 30% を超えている;

(4) 資産負債比率が70％を超える保証対象に対する保証；

(5) 1 回の保証額が最新の監査純資産の 10% を超える；

(6)ミラクルカジノアフィリエイトの皆様へ、実際の管理者およびその関連当事者によって提供される保証。

第 3 章ミラクルカジノアフィリエイトの招集

第 8 条 取締役会は、本規則第 4 条に指定された期限内に定刻にミラクルカジノアフィリエイトを招集するものとします。

第 9 条 独立取締役は取締役会に臨時総会の招集を提案する権利を有します。独立取締役に対する臨時ミラクルカジノアフィリエイト招集の提案，取締役会は法律に従って行動するものとします、管理規定および会社定款の規定，提案書を受け取ってから 10 日以内に、臨時ミラクルカジノアフィリエイトの招集に同意するか反対するかについて書面によるフィードバックを提出してください。

ミラクルカジノアフィリエイト，株主総会の招集通知は、取締役会決議後 5 日以内に発行されます；取締役会は臨時株主総会の招集に同意しません，理由を説明し、発表する必要があります。

第 10 条 監査役会は取締役会に臨時総会の招集を提案する権利を有する，そして書面で取締役会に提出するものとします。取締役会は法律に従って行動するものとします、管理規定および会社定款の規定，提案書を受け取ってから 10 日以内に、臨時ミラクルカジノアフィリエイトの招集に同意するか反対するかについて書面によるフィードバックを提出してください。

ミラクルカジノアフィリエイト，株主総会の招集通知は、取締役会決議後 5 日以内に発行されます，通知内の当初の提案に対する変更，監査委員会の同意を得る必要があります。

取締役会は臨時総会の招集に同意しません，または提案を受け取ってから 10 日以内に書面によるフィードバックを提供しなかった場合，取締役会がミラクルカジノアフィリエイトを招集する義務を履行できない、または履行しないとみなされる，監査役会は自ら招集し、議長を務めることができる。

第 11 条 会社の株式の 10% 以上を個人または集団で保有する株主は、取締役会に臨時総会の招集を要求する権利を有します，そして書面で取締役会に提出するものとします。取締役会は法律に従って行動するものとします、管理規定および会社定款の規定，要請を受け取ってから 10 日以内に、臨時ミラクルカジノアフィリエイトの招集に同意するか反対するかについて書面によるフィードバックを提供してください。

ミラクルカジノアフィリエイト，株主総会の招集通知は、取締役会決議後 5 日以内に発行されます，通知内の元のリクエストの変更，関連する株主の同意を得る必要があります。

取締役会は臨時総会の招集に同意しません，リクエストを受け取ってから 10 日以内にフィードバックがない場合，会社の株式の 10% 以上を個人または集団で保有するミラクルカジノアフィリエイトは、監査役会に臨時総会の招集を提案する権利を有します，要求は書面で監査委員会に提出されるものとする。

監査役会は臨時ミラクルカジノアフィリエイトの招集に同意する，ミラクルカジノアフィリエイトの招集通知は、要求の受領から 5 日以内に発行されます，通知内の元のリクエストの変更，関連する株主の同意を得る必要があります。

監査役会が所定の期間内にミラクルカジノアフィリエイトの通知を発行しなかった，監査役会はミラクルカジノアフィリエイトを招集せず、議長を務めないとみなされる，90 日以上連続して会社の株式の 10% 以上を個人または集団で保有している株主は、自ら招集して会議を主催することができます。

第 12 条 監査役会または株主が独自にミラクルカジノアフィリエイトの招集を決定する，取締役会に書面で通知する必要があります，証券取引所にも提出します。

ミラクルカジノアフィリエイトの決議の発表前，招集株主の持株比率は10%以上とする。

監査役会または招集株主は、ミラクルカジノアフィリエイトの通知およびミラクルカジノアフィリエイトの決議の公告を発行するものとする，関連する裏付け資料を証券取引所に提出。

注: この記事で言及されている株式保有比率を計算する場合，議決権が回復された普通株と優先株のみがカウントされます。

第 13 条 監査役会または株主自らが招集するミラクルカジノアフィリエイトの場合，理事会と理事会事務局は協力する必要があります。取締役会は株式登録日の株主リストを提供する必要があります。取締役会は株主リストを提供していません，招集者はミラクルカジノアフィリエイトを招集するために関連する発表を行うことができます，証券登録清算機関に申請して入手。招集者が取得した株主名簿は、ミラクルカジノアフィリエイトの招集以外の目的に使用してはならない。

第 14 条 監査役会または株主自らが招集するミラクルカジノアフィリエイト，会議に必要な費用は上場会社が負担する。

第 4 章ミラクルカジノアフィリエイトへの提案と通知

第 15 条 提案の内容はミラクルカジノアフィリエイトの範囲内である必要があります，明確なトピックと具体的な解決策があります，そして法律を遵守してください、管理規定および会社定款の関連規定。

第 16 条 会社はミラクルカジノアフィリエイトを開催しました，取締役会、会社の株式の 3% 以上を個別または共同で保有する監査役会および株主，会社に提案する権利。

会社の株式の 3% 以上を個人または共同で保有する株主，暫定提案はミラクルカジノアフィリエイトの 10 日前に作成され、招集者に書面で提出されます。招集者は提案書を受け取ってから 2 日以内にミラクルカジノアフィリエイトの補足通知を発行するものとします，暫定提案内容の発表。

前段落で指定された状況を除く，招集者がミラクルカジノアフィリエイト招集通知を発行した後，ミラクルカジノアフィリエイト通知に記載された議案は変更したり、新たな議案を追加したりすることはできません。

ミラクルカジノアフィリエイト招集通知に記載されていない議案、または本規則第 15 条の規定に準拠しない議案，ミラクルカジノアフィリエイトは投票および決議を行うことができない。

第 17 条 招集者は、年次ミラクルカジノアフィリエイトの 20 日前（総会の日を除く）に発表によりすべての株主に通知するものとします，臨時ミラクルカジノアフィリエイトは、総会の 15 日前（総会当日を除く）までに公告によりすべての株主に通知される。

第 18 条 ミラクルカジノアフィリエイトの通知には次の内容が含まれるものとします:

(1) 会議の日付、場所、および会議の期間;

(2) 検討のために会議に提出された事項;

(3) わかりやすい言葉で説明してください: すべての株主はミラクルカジノアフィリエイトに出席する権利を持っています，また、代理人に会議への出席と投票への参加を委託することもできます，株主代理人は会社の株主である必要はありません；

(4) ミラクルカジノアフィリエイトに出席する権利を有する株主の株式登録日;

(5) 投票委任状の配達時間と場所;

(6) 会議の連絡担当者の名前と電話番号。

(7) 投票時間とインターネットミラクルカジノアフィリエイトその他の方法による投票手続き。

第 19 条 その会社のミラクルカジノアフィリエイトはオンラインまたはその他の方法で開催されます，オンラインまたはその他の方法による議決時間および議決手順は、ミラクルカジノアフィリエイト招集通知に明記されるべきです。

ミラクルカジノアフィリエイトにおけるオンラインまたはその他の投票の開始時間，現地ミラクルカジノアフィリエイト前日の午後 3 時まで，遅くとも現地ミラクルカジノアフィリエイト当日の午前 9 時 30 分までに，終了時刻は、現地ミラクルカジノアフィリエイト終了日の午後 3 時より早くなることはできません。

第 20 条 ミラクルカジノアフィリエイトの通知と補足通知で十分です、すべての提案の具体的な内容の完全な開示，株主が議論される事項について合理的な判断を下せるようにするために必要なすべての情報または説明。議論される事項については、独立取締役が意見を表明する必要があります，ミラクルカジノアフィリエイト招集通知または補足通知を発行する際には、独立取締役の意見および理由も同時に開示するものとします。

第 21 条 取締役について話し合うためのミラクルカジノアフィリエイト、監督者の選出に関する事項，取締役はミラクルカジノアフィリエイトの通知で完全に開示されるべきである、監督候補者の詳細情報，少なくとも以下を含めてください:

(1) 学歴、職歴、アルバイトなどの個人的な事情；

(2) 上場会社またはその支配ミラクルカジノアフィリエイトおよび実質的支配者との利害関係の有無；

(3) 上場企業の保有株式数の開示;

(4) 中国証券監督管理委員会およびその他の関連部門、ミラクルカジノアフィリエイト証券取引所から処罰を受けたかどうか。

取締役の選出に累積投票制度を採用する場合を除く、外部監督者，各ディレクター、監督候補者は単一の提案として提出する必要があります。

第 22 条 ミラクルカジノアフィリエイトの招集通知に集合時刻を記載する必要があります、場所，そして株式登録日を決定します。株式登録日と総会日の間の間隔は、2 営業日以上、7 営業日以下であるものとします。株式登録日が確認されたら，変更は許可されません。

第 23 条 ミラクルカジノアフィリエイト招集通知発行後，正当な理由はありません，ミラクルカジノアフィリエイトは延期または中止してはならない，ミラクルカジノアフィリエイト招集通知に記載された議案は取り消されないものとします。延期または中止の場合，招集者は当初の予定日の少なくとも 2 営業日前までに発表し、理由を説明する必要があります。

第 5 章ミラクルカジノアフィリエイトの登録

第 24 条 株式登録日に登録されたすべての株主またはその代理人，全員がミラクルカジノアフィリエイトに出席する権利を有します，会社および招集者は、いかなる理由であっても拒否してはならない。

第 25 条 株主は株式口座カードを保有する必要があります、ミラクルカジノアフィリエイトに出席するための身分証明書、または身分を証明できるその他の有効な書類または証明書。代理人は株主からの委任状と有効な本人確認書類も提出する必要があります。

(1) ミラクルカジノアフィリエイトへの出席を他人に委任するために株主が発行する委任状には、次の内容を記載するものとします。

1. エージェントの名前;

2. 議決権があるかどうか;

3、ミラクルカジノアフィリエイトの議題に含まれる各検討項目に賛成票を投じます、反対または棄権投票の指示；

4. 委任状の発行日と有効期間;

5、クライアントの署名（または印鑑）。クライアントは法人ミラクルカジノアフィリエイトです，法人の印鑑を押す必要があります。

(2) 委任状には、ミラクルカジノアフィリエイトが具体的な指示を与えない場合の旨を記載する必要があります，ミラクルカジノアフィリエイト代理人は自分の希望に従って投票できる。

(3) 代理投票の委任状は、本人が権限を与えた別の者によって署名されている，署名を許可された委任状またはその他の承認文書は公証されている必要があります。公証された委任状またはその他の承認文書，議決権委任状はミラクルカジノアフィリエイト住所または会議招集通知に指定されたその他の場所に保管する必要があります。

クライアントは法人です，法定代理人または取締役会による、他の意思決定機関の決議により代表者としてミラクルカジノアフィリエイトに出席する権限を与えられた人物。

第 26 条 ミラクルカジノアフィリエイトは出席者の会議名簿を作成する責任があります。会議名簿には参加者の名前 (またはユニット名) が含まれています、ID カード番号、居住地の住所、保有または代表される議決権株式の金額、校長名（またはミラクルカジノアフィリエイト名）その他。

第 27 条 招集者と弁護士は共同して、証券登録清算機関が提供するミラクルカジノアフィリエイト名簿に基づいてミラクルカジノアフィリエイト資格の合法性を検証するものとします，ミラクルカジノアフィリエイト名と議決権保有株式数を登録します。

会議の主催者が会議に出席するミラクルカジノアフィリエイトと委任状の数および保有する議決権株式の総数を発表する前に，会議の登録を終了する必要があります。未登録ミラクルカジノアフィリエイトが保有する株式数は、総会に出席する株式総数には含まれません，このミラクルカジノアフィリエイトはこの総会でも投票できません。

第 6 章ミラクルカジノアフィリエイトの招集

第 28 条 会社は、ミラクルカジノアフィリエイトを会社の住所で開催するものとします。

ミラクルカジノアフィリエイトが会場を設定します，オンサイト会議として招集。株主が総会に参加しやすいように、当社はオンライン投票も提供する予定。上記の方法によりミラクルカジノアフィリエイトに参加される株主様，存在するとみなされる。

株主は直接ミラクルカジノアフィリエイトに出席し、議決権を行使できます，あなたに代わって他の人に出席を依頼し、権限の範囲内で議決権を行使することもできます。

第 29 条 ミラクルカジノアフィリエイトは簡素かつ簡潔の原則に従って開催されるべきです。

第 30 条 取締役会および他の招集者は必要な措置を講じるべきです，ミラクルカジノアフィリエイトの通常の順序を確保する。

ミラクルカジノアフィリエイトを妨害したため、喧嘩を誘発し、株主の正当な権利および利益を侵害する行為，それを阻止するための措置を講じ、調査と処罰のために適時に関連部門に報告する必要があります。

第 31 条 会社はミラクルカジノアフィリエイトを開催しました，取締役全員、監督者と理事会事務局長は会議に出席するものとします，マネージャーやその他の上級管理職は会議に出席する必要があります。

第 32 条 ミラクルカジノアフィリエイトの議長は会長が務める。会長が職務を遂行できない場合、または職務を遂行できない場合，取締役の半数以上が共同で選出した取締役が議長を務める。

監査役会自ら招集したミラクルカジノアフィリエイト，監査役会会長が議長を務める。監査役会の会長が職務を遂行できない場合、または職務を遂行しない場合，監督者の半数以上が共同で選出した監督者が議長を務める。

株主自らが招集するミラクルカジノアフィリエイト，招集者によって選出された代表者が議長を務める。

会社はミラクルカジノアフィリエイトの手続き規則を策定する必要があります。ミラクルカジノアフィリエイト招集時，会議の主催者が手続き規則に違反し、ミラクルカジノアフィリエイトの続行を妨げた，議決権を有するミラクルカジノアフィリエイトに出席する株主の半数以上の承認がある場合，ミラクルカジノアフィリエイトは、会議の主催者として 1 名を選出することができます，会議を続行。

第 33 条 ミラクルカジノアフィリエイトは予定通り開始されるはずです，会議の主催者は、投票前に会議に出席した株主と委任状の数、および保有する議決権株式の総数を発表するものとします，総会に出席する株主および代理人の数、および保有する議決権株式の総数は、総会の登録の対象となります。

第 34 条 年次総会にて，取締役会、監査役会は過去 1 年間の業務についてミラクルカジノアフィリエイトに報告するものとする，各独立取締役も業績報告書を作成する必要があります。

第 35 条 ディレクター、監督者、上級管理者はミラクルカジノアフィリエイトで株主の問い合わせに対して説明と明確化を行う必要があります。

第 36 条 株主は総会で発言する権利を有します，ただし、スピーチ概要はミラクルカジノアフィリエイトの登録日に招集者に提出する必要があります，議長による審査があった後にのみ発言できます，そうでない場合、招集者は発言の要求を拒否する権利を有します。

第 37 条 招集者はミラクルカジノアフィリエイトが継続的に開催されるようにする必要があります，最終決定が下されるまで。不可抗力などの特別な理由により、ミラクルカジノアフィリエイトが中断または決議できない，できるだけ早くミラクルカジノアフィリエイトを再開するか、このミラクルカジノアフィリエイトを直接中止するために必要な措置を講じる必要があります，そしてタイムリーなお知らせ。同時に，招集者は中国証券監督管理委員会の地方支店および会社が所在する証券取引所に報告する必要があります。

第 7 章ミラクルカジノアフィリエイトでの投票

第 38 条 ミラクルカジノアフィリエイトは記名投票により投票するものとする。

第 39 条 ミラクルカジノアフィリエイト（ミラクルカジノアフィリエイト代理人を含む）は、自らが代表する議決権株式数に基づいて議決権を行使します，各株式には 1 票の投票権があります。

ミラクルカジノアフィリエイトで中小規模の投資家の利益に影響を及ぼす重要な事項が審議される場合，中小規模の投資家の投票は個別に数えられるべきです。個別の開票結果は適時に一般に公開されるべきです。

会社が保有する会社の株式には議決権がありません，これらの株式は、ミラクルカジノアフィリエイトに出席する議決権のある株式の総数には含まれません。

株主による会社の議決権株式の購入は証券法第 63 条第 1 項に違反します、第 2 項に規定されている，所定の割合を超えた株式は購入後 36 か月以内は議決権を行使できない，ミラクルカジノアフィリエイトに出席する議決権付き株式の総数には含まれません。

第 40 条 会社取締役会、独立取締役、議決権株式の 1% 以上を保有するミラクルカジノアフィリエイト、または法律に従っているミラクルカジノアフィリエイト、行政法規または中国証券監督管理委員会の規定によって設立された投資家保護機関は、ミラクルカジノアフィリエイトの議決権を公開で募集することができます。ミラクルカジノアフィリエイトの議決権を勧誘する場合、具体的な議決権行使の意図およびその他の情報は勧誘される者に十分に開示されなければなりません。有料または偽装された有料方法を通じてミラクルカジノアフィリエイトの議決権を勧誘することは禁止されています。法定条件を除く，企業は議決権を求める際に最低株式保有比率の制限を課すことは許可されていません。

第 41 条 総会に出席するミラクルカジノアフィリエイト，投票のために提出された提案について、次のいずれかの意見を表明する必要があります: 同意、反対または棄権。

未入力、間違った入力、判読できない手書きの投票ミラクルカジノアフィリエイト未投票の投票は、有権者が投票権を放棄したものとみなされます，保有株式数の投票結果は「棄権」としてカウントされます。

第 42 条 ミラクルカジノアフィリエイトが関連当事者間の取引を検討する場合，関連株主は投票に参加すべきではありません，それが表す議決権株数は有効投票総数には含まれません；ミラクルカジノアフィリエイトの決議の発表では、非関連株主の投票状況を完全に開示するものとします。

関連株主またはその代理人は、通常の手順に従ってミラクルカジノアフィリエイトに出席できます，関連事項について投票する場合，関連株主は投票券の回避列で [OK] のみを選択できます。

第 43 条 ミラクルカジノアフィリエイトで取締役が選出される、監督者が投票するとき，会社の定款の規定またはミラクルカジノアフィリエイトの決議による，累積投票システムを実装可能。

前項で言及した累積投票制度とは、ミラクルカジノアフィリエイトにおける取締役または監督者の選任を指します，各株式は、選出される取締役または監督者の数と同じ議決権を持ちます，株主が所有する議決権は一括して使用することができます。

第 44 条 累積投票を除く，ミラクルカジノアフィリエイトは、すべての議案について項目ごとに投票するものとします。同じ件について異なる提案をしている人，投票は提案が提出された順序で行われるべきです。不可抗力などの特別な理由によるミラクルカジノアフィリエイトの中止または決議不能の場合を除く，ミラクルカジノアフィリエイトは提案を棚上げしたり、投票を拒否したりしてはならない。

第 45 条 ミラクルカジノアフィリエイトで提案が検討されるとき，提案に対する変更は許可されません，そうでない場合，この変更は新しい提案とみなされるべきです，このミラクルカジノアフィリエイトでは投票はできません。

第 8 章ミラクルカジノアフィリエイトでの投票の集計と投票結果の発表

第 46 条 ミラクルカジノアフィリエイトで提案書が採決される前，投票の集計と監督に参加するために 2 人の株主代表を選出する必要があります。検討中の事項は株主に関連するものです，関連する株主と代理人は開票作業に参加することを許可されません、偵察。

ミラクルカジノアフィリエイトが提案に投票するとき，弁護士に相談する必要があります、株主の代表者と監督者の代表者は共同で投票の集計に責任を負います、偵察。

インターネットまたはその他の手段を通じて投票する上場企業のミラクルカジノアフィリエイトまたはその代理人，対応する投票システムを通じて自分の投票結果を確認する権利を持ちます。

第 47 条 ミラクルカジノアフィリエイトの現地終了時刻は、オンラインまたはその他の手段より早くなることはできません，会議の主催者は、各議案の投票状況と結果を会議会場で発表するものとします，そして投票結果に基づいて提案が可決されるか否かを発表します。

投票結果が正式に発表される前，ミラクルカジノアフィリエイト会場、オンラインおよびその他の投票方法に関与する企業、投票カウンター、スカウター、大株主、ネットワークサービスプロバイダーおよびその他の関係者には、投票情報を機密に保つ義務があります。

第 9 章ミラクルカジノアフィリエイトの記録

第 48 条 ミラクルカジノアフィリエイトには議事録が必要です，取締役会長官が責任を負います，会議議事録には次の内容が記録される必要があります:

(1) 集合時間、場所、議題とミラクルカジノアフィリエイト者の名前；

(2) 会議の主催者および取締役が会議に出席ミラクルカジノアフィリエイト参加している、監督者、取締役会の秘書、マネージャーおよびその他の上級管理職の名前；

(3) ミラクルカジノアフィリエイトに出席した株主および委任状の数、保有する議決権付き株式の総数とその会社の総株式数に占める割合；

(4) 各議案の検討プロセス、重要なポイントと投票結果；

(5) ミラクルカジノアフィリエイトからの問い合わせまたは提案とそれに対する回答または説明；

(6) 弁護士、カウンター、検査官の名前;

(7) その他定款に定める議事録に記載すべき内容。

招集者は会議議事録の内容が真実であることを確認する必要があります、正確かつ完全。会議に出席する取締役、監督者、取締役会の秘書、招集者またはその代理人、会議の主催者は会議議事録に署名する必要があります，そして記録されたコンテンツの信頼性を保証します、正確かつ完全。会議議事録には、会議に出席するミラクルカジノアフィリエイトの署名小冊子と出席代理人の委任状が添付される必要があります、オンラインおよびその他の投票方法に関する有効な情報は一緒に保存されます，保管期間は 10 年以上です。

第 10 章ミラクルカジノアフィリエイトの決議およびお知らせ

第 49 条 ミラクルカジノアフィリエイトの決議は普通決議と特別決議に分けられます。

ミラクルカジノアフィリエイトが普通決議を行う，ミラクルカジノアフィリエイトに出席した株主（株主代理人を含む）の議決権の2分の1以上の賛成多数で承認される必要がある。

ミラクルカジノアフィリエイトで可決された特別決議，ミラクルカジノアフィリエイトに出席した株主（株主の代理人を含む）の議決権の3分の2以上の賛成により承認される必要がある。

第 50 条 次の事項は、ミラクルカジノアフィリエイトの普通決議によって可決されるものとする。

(1) ミラクルカジノアフィリエイトおよび監査役会の業務報告;

(2) ミラクルカジノアフィリエイトが策定する利益配分計画および損失補填計画；

(3)ミラクルカジノアフィリエイトおよび監査役会の構成員の選解任およびその報酬および支払方法；

(4) ミラクルカジノアフィリエイト年間予算計画と最終決算計画;

(5) ミラクルカジノアフィリエイト年次報告書;

(6) 法律を除く、管理規則ミラクルカジノアフィリエイト定款に定められた特別決議によって可決すべき事項以外のその他の事項。

第 51 条 以下の事項は、ミラクルカジノアフィリエイトの特別決議によって可決されるものとする。

(1) ミラクルカジノアフィリエイトは登録資本金を増減します。

(2) ミラクルカジノアフィリエイト分割、合併、解散および清算;

(3) 定款の変更;

(4) 1 年以内に買収した会社、主要な資産の売却またはミラクルカジノアフィリエイト最新の監査済み総資産の 30% を超える保証額；

(5) 株式インセンティブプラン;

(6) 法律、管理規定または会社定款に規定されている，および会社に重大な影響を与えるとミラクルカジノアフィリエイトの普通決議によって決定されたもの、特別な解決が必要なその他の問題。

第 52 条 ミラクルカジノアフィリエイト（ミラクルカジノアフィリエイト代理人を含む）は、自らが代表する議決権株式数に基づいて議決権を行使します，各株式には 1 票の投票権があります。

第 53 条 ミラクルカジノアフィリエイトの決議は適時に発表されるべきである，発表には、会議に出席する株主と代理人の数が記載されるはずです、会社の議決権を有する株式の総数と議決権を有する株式の総数に占める割合、投票方法、各提案の投票結果と可決された各決議の詳細。

第 54 条 提案は可決されませんでした，あるいは、今回のミラクルカジノアフィリエイトで前回のミラクルカジノアフィリエイトの決議が変更される，ミラクルカジノアフィリエイトの決議の発表において特別な注意を払う必要があります。

第 55 条ミラクルカジノアフィリエイトは関連取締役を承認しました、監督者の選挙提案，新しいディレクター、会社の定款の規定に従って監督者が就任。

第 56 条 ミラクルカジノアフィリエイトは関連する現金の分配を承認しました、株式資本を増やすためのボーナス株式または資本準備金の譲渡の提案，会社はミラクルカジノアフィリエイト後 2 か月以内に特定の計画を実施するものとします。

第 57 条 ミラクルカジノアフィリエイトは、会社の取締役会に必要な権限を行使する権限を与えることができます。ミラクルカジノアフィリエイトによる取締役会の承認は、次の原則に従うものとします。

(1) ミラクルカジノアフィリエイトによる書面による，明確かつ具体的な内容で認可申請書を提出；

(2) 会社定款の関連規定に違反せず、会社およびミラクルカジノアフィリエイト全員に損害を与えないため、特に中国、小ミラクルカジノアフィリエイトの正当な権利と利益は前提に基づいています；

(3) 取締役会は、認可後、認可事項の結果をミラクルカジノアフィリエイトに報告する。

第 58 条 会社のミラクルカジノアフィリエイト決議の内容は法律に違反しています、行政規制の無効。

ミラクルカジノアフィリエイトの招集手続き、投票方法は法律に違反しています、管理規定または会社定款，または決議内容が会社の定款に違反している，株主は決議日から 60 日以内に行うことができます，人民法院に取り消しを要求。

第 11 章規制措置

第 59 条これらの規則で指定された期間内，会社が正当な理由なくミラクルカジノアフィリエイトを招集しない，証券取引所は、会社の株式およびデリバティブの取引を一時停止する権利を有します，取締役会に説明と発表を要請します。

第 60 条ミラクルカジノアフィリエイトの招集、招集および関連情報の開示は法律に準拠していません、行政規制、これらの規則および定款の要求に応じて，中国証券監督管理委員会およびその派遣機関は、会社または関連責任者に対して期限内に是正を命じる権利を有します，証券取引所によって公に非難される。

第 61 条 ディレクター、上司ミラクルカジノアフィリエイト役員が法律に違反している、行政規制、本規則および定款の規定，職務を効率的に遂行できない，中国証券監督管理委員会とその派遣機関は訂正を命令する権利を有する，証券取引所によって公に非難される；深刻なケースミラクルカジノアフィリエイト修正されないケースの場合，中国証券監督管理委員会は関係者の証券市場への参入を禁止する可能性がある。

第 12 章附則

第 62 条 これらの規則に含まれない事項，関連法に従う、法令およびミラクルカジノアフィリエイト定款の関連規定の履行。

第 63 条 この規則は「定款」の添付資料です。

第 64 条 実情に応じて本規則を改定する場合，取締役会によって提案された修正計画，審査と承認のためにミラクルカジノアフィリエイトに提出されました。

第 65 条 これらの規則は、会社のミラクルカジノアフィリエイトによる検討と承認の日から発効します。

第 66 条 ミラクルカジノアフィリエイトはこれらの規則の解釈に責任を負います。