湖南投資グループ株式ミラクルカジノ クレジットカード

ミラクルカジノ クレジットカード手続き規則

(2022年5月27日に開催される当社の2021年定時株主総会で審議され承認されました)

第 1 章一般規定

第 1 条 ミラクルカジノ クレジットカード監査役会が監督機能を十分に果たせるようにするため，ミラクルカジノ クレジットカード監査役会の責任と権限を明確にする，ミラクルカジノ クレジットカード標準化された業務を推進する、ミラクルカジノ クレジットカードすべての株主の正当な権利と利益を保護する，「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」という）および「湖南投資集団有限公司の定款」（以下「会社法」という）の関連規定による。 「定款」として)，このルールは特別に策定されたものです。

第 2 条 この規則はミラクルカジノ クレジットカード監査委員会に適用されます。

第 2 章 ミラクルカジノ クレジットカード性質、権限、義務および責任

第 3 条 会社は法律に従って監査役会を設置するものとする。監査役会はミラクルカジノ クレジットカード恒久的な監督機関です，責任者で株主総会に報告する。

第 4 条 ミラクルカジノ クレジットカードは責任を負い、その業務内容を株主総会に報告するものとする。

ミラクルカジノ クレジットカード委員会は次の権限を行使します:

(1) 取締役会によって作成されたミラクルカジノ クレジットカード定期報告書が検討され、書面による確認書に署名されるものとします；

(2) ミラクルカジノ クレジットカード財務状況を確認します。

(3) 取締役の皆様へ、ミラクルカジノ クレジットカード職務を遂行する上での上級管理者の行動を監督する，法律違反のため、行政規制、ミラクルカジノ クレジットカード定款または株主総会の決議の取締役、上級管理職が削除を提案；

(4) 取締役になる、上級管理者の行動がミラクルカジノ クレジットカード利益を損なう場合，リクエストディレクター、上級管理者によって修正されました；

(5) 臨時株主総会招集議案，取締役会がミラクルカジノ クレジットカード法に基づく職務を怠った場合の株主総会の招集および主宰；

(6) 株主総会に提案書を提出する;

(7)「ミラクルカジノ クレジットカード法」第151条の規定による，取締役の皆様へ、上級管理職が訴訟を起こす；

(8) ミラクルカジノ クレジットカード経営状況に異常が発見された，調査可能；必要な場合，会計事務所を雇うことができます、法律事務所などの専門機関が仕事を支援，費用は会社が負担します。

第 5 条 ミラクルカジノ クレジットカードは次の権利を享受します:

(1) 上司はミラクルカジノ クレジットカード経営状況を理解している，ミラクルカジノ クレジットカードさまざまな決定や経営状況を知る権利を享受；

(2) 監査役会の委任，ミラクルカジノ クレジットカード事業と財務状況を確認する，書籍や書類を検査する，取締役およびミラクルカジノ クレジットカード関係者に関連状況報告の提出を要求する権利；

(3) 各年度の取締役会が発行する各種会議のスケジュールを点検および検討する，彼の意見を報告書にまとめます，ミラクルカジノ クレジットカードによる投票と承認後、株主総会に報告；

(4) ミラクルカジノ クレジットカードに出席し、議決権を行使する。

(5) 正当な理由および目的がある場合，ミラクルカジノ クレジットカードに臨時会議の開催を勧告；

(6) 株主総会に出席する，ミラクルカジノ クレジットカード取締役会に出席；

(7) 定款の規定およびミラクルカジノ クレジットカード委任による，その他の監督権限を行使する。 取締役会に出席する監督者，取締役会で決定された事項について質問や提案をする。

第 6 条 ミラクルカジノ クレジットカードには次の義務があります:

(1) ミラクルカジノ クレジットカード定款および株主総会の遵守、監査役会の決議；

(2) ミラクルカジノ クレジットカード利益の保護、個人的な利益のために権限を利用したり、賄賂を受け取ったりしないでください，企業秘密を漏らさないでください；

(3) 株主総会の決議を経ない場合，あなた自身または他人のために会社と同じまたは類似の事業を運営したり、ミラクルカジノ クレジットカード利益を損なう活動に従事したりすることは許可されていません；

(4) 自分自身または他人に代わって会社と売買することは許可されていません、ミラクルカジノ クレジットカード利益に反する融資および活動への参加；

(5) 監督者が前項の規定に違反し、ミラクルカジノ クレジットカードに損害を与えた場合，ミラクルカジノ クレジットカードは補償を要求する権利を有します。

第 7 条 ミラクルカジノ クレジットカードには次の責任があります:

(1) ミラクルカジノ クレジットカード資産の損失に対して相応の責任を負います。

(2) 監査役は取締役会の決議に責任を負う。取締役会の決議が法律に違反する場合、管理規定またはミラクルカジノ クレジットカード定款があるが、監査役会は適時にそれを止めて修正することができなかった，会社に重大な損失を与えた，決議に参加した監督者は会社に対して賠償責任を負う，しかし、彼が投票中に異議を表明したことが証明されており、それは議事録に記録されている，監督者は責任を免除される可能性がある。取締役会による投資に関する重大な意思決定の誤りを適時に修正できなかった，会社に生じた損失に対して責任を負います；

(3)「ミラクルカジノ クレジットカード法」第10章に定める法的責任を負う。

第 3 章 ミラクルカジノ クレジットカード設立と監査人の資格

第 8 条 ミラクルカジノ クレジットカード監査役会は 3 人の監督者で構成されています。各監督者の任期は 3 年，再選可能。

第 9 条 ミラクルカジノ クレジットカードメンバーは株主代表と従業員代表で構成されます。従業員の代表者が擁する監督者の数は、監督者の数の 3 分の 1 を下回ってはなりません。株主代表監督者は株主総会によって選出または交替されるものとする，従業員の監督者は民主的に選出されるか、従業員によって置き換えられます。監査役会は、全監査役の半数以上によってミラクルカジノ クレジットカード議長を選出するものとする，ミラクルカジノ クレジットカード議長はミラクルカジノ クレジットカード招集に責任を負う。

第 10 条 ミラクルカジノ クレジットカード会議は、監査役の半数以上が直接または代理で出席する場合にのみ有効。

第 11 条 ミラクルカジノ クレジットカードは法律を遵守する必要があります、管理規定と定款，誠意と勤勉の義務を果たします。

第 12 条 監督者は2回連続で直接出席することはできません，ミラクルカジノ クレジットカード会議への出席を他人に委託しない，職務遂行不能とみなされます，株主総会か労働者会議を置き換えるべき。

第 13 条 ミラクルカジノ クレジットカードは任期満了前に辞任することができる，辞任するミラクルカジノ クレジットカードは書面による辞任報告書を監督委員会に提出する必要があります。

第 14 条 次のいずれかの状況に該当する者は、ミラクルカジノ クレジットカード監督者として働くことはできません。

(1) 民事行為能力がない、または民事行為能力が限られている；

(2) 破損のため、贈収賄、不動産を占有中、財産を不正に使用するか、社会主義市場の経済秩序を損なう，有罪判決を受けた，有効期限が 5 年を超えていない，あるいは犯罪により政治的権利を剥奪される，有効期限が 5 年を超えていない；

(3) 破産整理責任ミラクルカジノ クレジットカード、企業の取締役または工場長、マネージャー，このミラクルカジノ クレジットカード宛、企業破産の個人責任，このミラクルカジノ クレジットカードから、法人破産の清算結了日から3年以内；

(4) 法律違反により営業許可が取り消される、会社に閉鎖命令、企業の法定代理人，個人的に責任があります，この会社から、ミラクルカジノ クレジットカード営業許可が取り消されてから 3 年以内；

(5) 多額の個人債務が支払われていないが、返済されていない。

(6) 中国証券ミラクルカジノ クレジットカード管理委員会により証券市場からの出入りを禁止されている，期限切れでない；

(7) 取締役、マネージャーおよびその他の上級マネージャーはミラクルカジノ クレジットカードを兼務してはならない；

(8) 法律、その他行政規定または部門規則で定められた内容。

この記事に違反する選挙、監督者の交代，選挙、置換は無効。監督者が任期中にこの記事に記載されている状況に遭遇した場合，ミラクルカジノ クレジットカードは彼の職を解雇しました。

第 4 章 ミラクルカジノ クレジットカード委員会の作業手順

第 15 条 ミラクルカジノ クレジットカード委員会のミラクルカジノ クレジットカード手順:

(1) 監査役会は取締役会による株主総会決議の執行を厳重に監督する，取締役を監督する、ゼネラルマネージャーおよびその他の上級マネージャーは法律を遵守します、管理規定およびミラクルカジノ クレジットカード定款の規定；

(2) 監査役会はミラクルカジノ クレジットカード財務状況を定期的に検査します，会社財産の完全性を確保する；

(3) ミラクルカジノ クレジットカード決議は取締役会の意見と矛盾する，協議しても合意に達しない場合，監査役会は臨時株主総会の開催を要請する場合がある，関連する決議と意見を審査のために臨時株主総会に提出します。

監査役会はミラクルカジノ クレジットカード法的業務を監督します，そしてミラクルカジノ クレジットカード法的業務について書面で説明してください，ミラクルカジノ クレジットカード中間報告書および年次報告書で開示。

第 16 条 ミラクルカジノ クレジットカード会議の手順:

(1) ミラクルカジノ クレジットカード審議方法は次のとおりです: 会議方式;

(2) 監査役会は少なくとも 6 か月ごとに会議を開催するものとする。監督者は臨時ミラクルカジノ クレジットカード招集を提案することができる。会議通知は会議の 3 日前に書面ですべての監督者に送信されるものとします。ただし: 第 1 回ミラクルカジノ クレジットカード第 1 回会合の通知は免除される。

(3) ミラクルカジノ クレジットカード会議の通知には以下が含まれます: 会議の日付、会場と会議期間，理由と問題点，通知日；

(4) ミラクルカジノ クレジットカード投票手順は次のとおりです: 投票，各監督者は 1 票の投票権を持っています。監査役会全体の半数以上の承認，監査委員会によって可決された決議は有効です，会議に出席する監督者の署名も入りました；

(5) 取締役会書記は監査役会に出席するものとする；監査役会は関連する取締役に要請することができる、マネージャー、財務担当者はミラクルカジノ クレジットカード会議に出席しました，関連する問題について問い合わせてください；

(6) ミラクルカジノ クレジットカードは、議論された事項に関する決定の議事録を作成するものとする，会議に出席する監督者は会議議事録に署名するものとします。

監督者は、会議でのスピーチの説明記録を議事録に記録するよう要求する権利を有します。監査役会の議事録はミラクルカジノ クレジットカードファイルとして少なくとも 10 年間保存されるものとします。

第 5 章 附則

第 17 条 この規則に含まれない事項，関連する国内法および規制およびミラクルカジノ クレジットカード定款による。

第 18 条 このルールが変更されるとき，ミラクルカジノ クレジットカード委員会が修正計画を提案，審査と承認のために株主総会に提出。

第 19 条 これらの規則は定款の補足規定です。

第 20 条 これらの規則は株主総会の承認日から発効します。

第 21 条 ミラクルカジノ クレジットカード委員会はこれらの規則の解釈に責任を負います。